某藥業集團內部控製製度(doc 20頁)

某藥業集團內部控製製度目錄：
第一章 總則
第二章 內部控製的內容
第三章 主要的控製活動
第四章 內部控製的檢查和披露
第五章 附則

某藥業集團內部控製製度內容簡介：
為加強桂林集琦藥業股份有限公司（以下簡稱公司）的內部控製，促進公司規範運作和健康發展，保護股東合法權益，根據《公司法》、《證券法》等法律、行政法規、部門規章和《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司內部控製指引》等規定，結合公司實際，特修訂完善本製度。公司不斷完善治理結構，確保董事會、監事會和股東大會等機構的合法運作和科學決策；公司將逐步建立起有效的激勵約束機製，樹立風險防範意識，培育良好的企業精神和企業文化，調動廣大員工的積極性，創造全體員工充分了解並履行職責的環境。由公司18新利真人网 部明確界定各部門、崗位的目標、職責和權限，建立相應的授權、檢查和逐級問責製度，確保其在授權範圍內履行職能；公司不斷地完善設立控製架構，並製定各層級之間的控製程序，保證董事會及高級管理人員下達的指令能夠被認真執行。公司不斷地建立和完善印章使用管理、票據領用管理、預算管理、資產管理、擔保管理、資金借貸管理、職務授權及代理人製度、信息披露管理、信息係統安全管理等專門管理製度。
公司重點加強對控股子公司的管理控製，加強對關聯交易、對外擔保、募集資金使用、重大投資、信息披露等活動的控製，並建立相應控製政策和程序。公司不斷建立並完善風險評估體係，對經營風險、財務風險、市場風險、政策法規風險和道德風險等進行持續監控，及時發現、評估公司麵臨的各類
風險，並采取必要的控製措施。

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