企業內部控製自我評價報告(pdf 7頁)

企業內部控製自我評價報告內容提要：
在董事會、管理層及全體員工的共同努力下，公司按照財政部、中國證券監督管理委員會等五部委聯合發布的《企業內部控製基本規範》等有關規定，並結合企業實際，已經建立起一套比較完整且運行有效的內部控製體係，從公司治理層麵到各業務流程層麵均建立了係統的內部控製製度及必要的內部監督機製。董事會負責內部控製的建立健全和有效實施，下設審計委員會，負責督導企業內部控製體係建立健全，監督內部控製的有效實施和內部控製自我評價。經理層負責組織領導企業內部控製的日常運行。監事會對董事會建立與實施內部控製進行監督。

..............................