重組協議範本(DOC 20頁)

1.甲乙雙方的法律行為能力及權限
1.甲方投入且記載於評估報告的有關房產、土地使用權、現金和銀行存款及帳戶、
存貨、應收款項、機器設備及其配套設備、設施、在建工程、運輸車輛等資產。
1.甲方擬設立一家股份有限公司，該公司成立後計劃向中國境外投資者發行
“境外上市外資股”（以下簡稱“H股”）在香港聯合交易所有限公司
（以下簡稱“香港聯交所”）上市並以美國存托股份（以下簡稱“ADS”）
形式在美國紐約證券交易所（以下簡稱“紐約證交所”）
上市（以上合稱“綜合募股”）。為此，甲方已進行重組。
1.1甲乙雙方分別為根據中國法律有效成立及存續並具有獨立法人地位與能力的公
1.1除非本協議另有規定，下述用語在本協議內具有如下含義：
1.2按中國法律、法規及甲乙雙方的章程及／或其他組織性文件，
甲方、乙方有權並已合法有效地簽署本協議及其他雙方分別作為當事方的有關重組的協議和合同。
雙方有權享有並履行該等合同、協議項下的一切權利和義務。
1.2除非本協議另有規定，在本協議中：a．條款或附件即為本協議之條款或附件；
和b．本協議應解釋為可能不時經延期、修改、變更或補充的本協議。
1.3乙方根據中國法律有權自重組生效日起（含重組生效日），經營注入資產。
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