機械科學研究院-集團外派董事管理製度(doc 16頁)

第一章 總則……1
第二章 職責、權利和義務……1
第三章 聘任……3
第四章 工作方式、內容和報告……4
第五章 考核和薪酬……6
第六章 解聘、辭職和離任……6
第七章 附則……8
附件一：機械院/院/集團總部外派董事任命書……9
附表二：直屬控股公司董事會決策議案審核表……10
附表三：機械院/院/集團總部外派董事工作報表……11
附件四：機械院/院/集團總部外派董事解聘書……12
附件五：機械院/集團總部外派董事辭職申請/審批表……13

第一章 總則
第一條 為建立和完善機械院/集團法人治理機製，科學有效地管理外派董事，根據《公司法》，參照《上市公司治理準則》等相關法律法規和機械院/集團章程，製定本製度。
第二條 外派董事是指機械院/集團對外投資時，由機械院/集團提名並代表機械院/集團在被投資企業出任董事的員工。
第三條 外派董事按照是否在被投資企業裏兼任經營管理職位分為執行董事和非執行董事。執行董事是指在被投資企業裏兼任經營管理職位的外派董事，非執行董事是指在被投資企業裏不兼任經營管理職位的外派董事。

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