煙台某公司董事會議事規則(doc 5頁)

煙台某公司董事會議事規則內容提要：
第一條 為規範集團公司董事會的議事程序和議事方式，保證集團公司董事會依法行使權力，履行職責，承擔義務，依據《公司法》和《集團公司章程》，結合集團公司實際，特製定本議事規則。
第二條 集團公司董事會主要以會議形式審議決定重大事項，其議事範圍如下：
(一)擬訂和修訂公司章程；
(二)決定公司的戰略規劃、經營方針和年度經營計劃；
(三)審議決定公司資本運營方針、資產經營方式、重大投融資方案；
(四)審議決定公司年度財務預、決算方案
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董事會議事原則
(一)依法議事的原則；
(二)權責相統一的原則；
(三)維護公司合法權益的原則；
(四)科學高效決策的原則。
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集團公司董事會建立會議記錄製度，並建立董事會會議議事錄，對會議議題和議程、董事發言要點議事過程，會議決議表決方式和決議結果等進行完整記錄，議事錄由行政管理部負責整理並分發給參加會議的董事和董事。參加會議的董事如對議事錄中本人發言要點的記載有具體意見，應在議事錄中注明。

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