某科技股份有限公司年度股東大會會議資料(PDF 53頁）

一、大會議程；
二、大會須知；
三、議案1、公司2007 年度董事會工作報告
四、議案2、公司2007 年度監事會工作報告
五、議案3、公司2007 年度財務決算和2008 年度財務預算
報告
六、議案4、2007 年度公積金轉贈股本預案
七、議案5、公司2007 年度報告及報告摘要
八、議案6、關於修改《公司章程》的議案
九、議案7、關於公司2007 年關聯交易執行情況及簽訂2008
年關聯交易框架協議的議案
十、議案8、獨立董事述職報告
十一、議案9、關於修訂《關聯交易管理辦法》的議案
十二、議案10、關於申請綜合授信額度的議案
十三、議案11、關於製訂《獨立董事工作製度》的議案
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