股東會、監事會、總經理議事規則(doc 28頁)

股東會、監事會、總經理議事規則目錄：
一、股東會議事規則
二、監事會議事規則
三、總經理議事規則

股東會、監事會、總經理議事規則內容摘要：
　　第一條、為規範江蘇雙燈紙業有限公司(以下簡稱公司)股東會及其參加者的行為，保證公司決策行為的民主化、科學化，適應建立現代企業製度的需要，特製定本規則。
　　第二條、本規則根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《公司章程》及其他現行有關法律、法規製定。
　　第三條、公司股東大會及其參加者除遵守《公司法》、《公司章程》及其他法律、法規外，亦應遵守本規則的規定。
　　第四條、在本規則中，股東會指公司股東會；股東指公司所有股東。
　　第五條、股東會是公司的權力機構，依法行使下列職權：
(一)決定公司經營方針和投資計劃；
(二)選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；
(三)選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項；
(四)審議批準董事會的報告；
(五)審議批準監事會的報告；
(六)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；
(七)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
(八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議；
(九)對公司合並、分立、解散和清算等事項作出決議；
(十)修改公司章程；
(十一)審議法律、法規和公司章程規定應當由股東會決定的其他事項。
　　第六條、股東會分為年度股東會和臨時股東會。年度股東會每年召開一次，並應於上一個會計年度完結之後的六個月之內舉行。

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