反洗錢基本知識概述(PPT 64頁)

反洗錢國際組織
洗錢概述
中國反洗錢的曆史沿革
銀行業反洗錢應遵守的原則和采取的措施
違反反洗錢規定的法律責任
反洗錢基本知識 ——銀行反洗錢應遵從的原則和程序
內容一覽
洗錢的含義
洗錢的過程
洗錢的手法
洗錢的特點
銀行反洗錢的原則和措施
客戶盡職調查
結合反恐要求
法律合規官員的職責
培訓內容
培訓方法
培訓
洗錢案例1
洗錢案例
洗錢案例2
二號令第八條的可疑標準

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