技術改造流程說明(doc 10)

1 範圍
公司範圍內所有部門技術改造項目的評審篩選、立項審批、驗收流程
2 控製目標
2.1 確保公司各部門所有技術改造項目進行有效的審批
3 主要控製點
3.1 使用部門總經理對技術改造項目建議書進行審批
3.2 技術質量部總經理對論證結果進行審批
3.3 財務總監、總裁辦公會進行項目的最終審批
4 特定政策
4.1 審批權限：技術質量部總經理小於50萬；財務總監大於等於50萬小於1000萬；總裁辦公會大於1000萬
4.2 100萬元以下的單件儀表采購，不需立項
4.3 與生產、研發、物流無關的基建項目不屬於技改範疇
5 涉及部門
5.1 技術質量部
5.2 項目所在部門
5.3 財務總監
5.4 總裁辦公會
5.5投資管理部
5.6物資管理部
5.7財務部
6 技術改造流程說明 C-06-006-001
步驟 涉及部門 步驟說明 係統操作
1
技術質量部 技術質量部年末向各技術改造相關部門下發申報年度技術改造項目的通知
2 項目所在部門 項目所在部門根據本部門需求編製年度技術改造計劃。年度計劃包括項目名稱、項目內容、計劃費用、實施進度、項目負責人等
3 項目所在部門 部門技改年度計劃報總經理審批。同意報公司技術質量部；不同意重新修改
4． 技術質量部 技術質量部彙總各部門的年度技改計劃報技術經理

5 技術質量部 技術質量部準備技改評審會議資料分發至各委員並分發會議通知

6 項目所在部門投資財務 營運總裁組織召開年度技改項目評審篩選會議
6．1 項目所在部門投資財務 各部門主管技術經理對本部門技改項目進行簡單介紹
6．2 項目所在部門投資財務 產品管理委員會討論符合公司需求的技術改造項目並對項目進行篩選
7 技術質量部 技術質量部編寫會議紀要
7．1 不需進行技術改造的項目結束。需進行技術改造的項目納入公司年度技術改造項目計劃
7．2 各委員簽字確認。營運總裁簽發公司技術改造項目年度計劃並提交總裁辦公會審批
7．3 公司技術改造年度計劃和評審會議紀要抄報董事會辦公室。送財務投資及項目所在部門
8
項目所在部門 項目負責人收集所有的技改需求信息並編製技改項目建議書上報部門總經理審批

9
項目所在部門總經理 項目所在部門總經理根據部門技術改造需求審批技術改造項目建議書
10
技術質量部
如果部門總經理批準，將技改項目建議書及項目可行性報告交技術質量部高級技術管理進行技改項目立項判斷

10．1
技術質量部 判斷不屬立項技改項目,是單件采購並簽署意見,經技術質量部總經理審批送項目所在部門、物資管理部及相關部門。判斷不需采購項目結束
10．2
技術質量部 判斷屬立項技改項目，將項目建議書和項目可行性報告送技術質量部技術經理
10．3
技術質量部技術經理 技術質量部技術經理召集投資管理部,戰略部, 財務部，技術部門以及項目所在部門的主管總裁，必要時邀請第三方技術部門進行可行性論證

10．4
技術質量部召集的相關部門 如果技術改造項目立項委員會通過各部門可行性論證,技術質量部下達技術改造項目任務書

10．5
技術質量部召集的相關部門
如果技術改造項目立項委員會不能通過技術改造項目可行性論證,則技術改造項目結束

10．6
項目所在部門 如果技術改造項目所在部門總經理不能批準技術改造項目申請,則申請人繼續審核建議書的必要性和所需資源及預期效果

10．7
技術質量部 國家相關部門國債貼息等技改項目,如是研發類項目則轉新產品開發流程.如是技改項目,組織項目所在部門等編製項目可行性報告轉2.1步驟
10．8
技術質量部總經理
技術質量部總經理根據技術改造可行性報告審批技術改造所需費用

10．9
技術質量部總經理
技術質量部總經理判斷技術改造項目所需費用是否小於50萬元

10．10
技術質量部總經理
如果技術改造項目費用小於50萬則技術質量部總經理簽發技術改造項目任務書並轉招標流程
10．11
技術質量部總經理
如果技術改造項目費用大於50萬元則技術質量部總經理提請財務總監進行審批
10．12
財務總監
總裁辦公會
財務總監審批並判斷技術改造項目金額是否大於 50萬小於1000萬，大於1000萬元總裁辦公會進行審批
10．13
技術質量部

如果財務總監、總裁辦公會批準，是公司項目則技術質量部下達技術改造項目任務書;是國家項目國家相關部門下達項目批文,再轉招標流程
10．14
財務總監總裁辦公
會
如果財務總監、總裁辦公會不同意,則出具不通過的意見及建議給項目所在部門，並結束
11
技術質量部 技術質量部負責對技改項目過程進行跟蹤，包括項目進度及資金使用情況。對於國家項目每月向省市托管部門填報監管表並負責國家相關部門對項目的實施過程檢查。
12
項目所在部門 技改項目負責人根據項目進展提交項目竣工申請驗收報告，以及技改圖紙、資料和相關文件
12．1
技術質量部 技術質量部高級技術管理審查技改竣工文件是否齊全決定驗收方法和時間
12．2
技術質量部 技術質量部技術經理組織技術、財務等相關部門對項目進行驗收，必要時邀請第三方技術部門,財務部進行驗收
12．3
技術質量部 驗收沒有通過，書麵報告將存在問題通知項目所在部門及項目負責人
12．4
技術質量部 驗收通過，填寫技改項目驗收結論簽發竣工報告
12．5
技術質量部 該技改項目所有文件資料整理歸檔保存

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