某集團公司內部控製自我評價報告(pdf 6頁)

某集團公司內部控製自我評價報告內容提要：
為全麵提升公司經營管理水平和風險防範能力，理順內部管理流
程,完善內部控製製度,公司按照深圳證券交易所《上市公司內部控製
指引》和《企業內部控製基本規範》的要求建立健全了相關管理製度。
現根據中國證監會和深圳證券交易所的要求，對公司2009年度的內部
控製情況評價如下：
綜述：
公司自成立以來，嚴格按照有關法律、行政法規、部門規章的規
定，建立了規範化的公司治理結構，並不斷加以完善。為保證經營業
務活動的正常開展和公司整體戰略目標的實現，公司高度重視的內部
控製體係的建設，根據所處行業、經營方式、資產結構特點並結合公
司業務具體情況逐步建立了涵蓋公司各個營運環節的基本合規、健
全、有效的內部控製體係。
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