某子公司分公司管理製度概述(doc 20頁)

某子公司分公司管理製度概述目錄：
第一章 總則
第二章 股東會
第三章 董事會
第四章 監事會
第五章 高管人員
第六章 績效考核
第七章 重大事項
第八章 信息製度
第九章 其他管理製度
第十章 附則

某子公司分公司管理製度概述內容提要：
第六條 子公司股東會由投資各方組成，會議分為年度股東會和臨時股東會。年度股東會議應於會計年度完結之後的四個月內進行。股份有限公司性質的子公司必須單獨召開股東大會：有限責任和其他性質的子公司可安排年度股東會和董事會同時或合並舉行。
第七條 子公司可根據《公司法》和子公司章程的規定，結合自身情況，製定股東會議事規則。股東會議事規則一經通過，應報送戰略發展部備案。
……

第十條 董事會工作報告一般是在總經理工作報告和財務預決算報告通過的基礎上製作而成，故其內容與格式基本一致，如果子公司股東會和董事會合並召開，可略去成文的董事會工作報告。
第十一條 總經理工作報告和財務經理工作報告的內容與格式規定見“附件一”。
第十二條 董事會會議文件應至少在召開前15日報送戰略發展部審核，召開前10日通知董事及其他與會人員，召開前7日將正式定稿文件送達董事。
第十三條 子公司可根據《公司法》和子公司章程有關規定，結合自身情況製定董事會議事規則。董事會議事規則一經通過，應報送戰略發展部備案。
……

條子公司董事會秘書應當履行以下職責：
1、準備和遞交董事會的報告和文件；
2、籌備董事會和股東會會議，並負責會議的記錄、會議文件和記錄的保管；
3、保證公司信息及時、準確、合法、真實地向本公司董事、監事、母公司戰略發展部、股東和其他相關管理機構反饋與披露；
4、有權查詢並知悉子公司有關記錄和文件，有權了解子公司的生產經營情況，列席總經理辦公會議；
5、協助董事會行使職權，協助撰寫董事會工作報告，並為公司重大決策提供谘詢和建議；
6、董事會秘書應當遵守法律、行政法規和子公司章程的規定，履行誠信和勤勉的義務。

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