某製藥股份有限公司子公司管理製度(PDF 7頁)

第一章 總 則
第七條 對本公司及其子公司下屬分公司、辦事處等分支機構的管理控製，
第七章 附則
第三十一條 本公司定期或不定期實施對子公司的審計監督。
第三十七條 子公司應當嚴格按照本公司《信息披露事務管理製度》規定履
第三十三條 子公司在接到審計通知後，應當做好接受審計的準備，並在審
第三十九條本製度由本公司董事會製定並負責解釋。
第三十二條 內部審計內容主要包括：經濟效益審計、工程項目審計、重大
第三十五條 本公司的《內部審計管理製度》適用於子公司。
第三十八條 本製度如有未盡事宜，按國家有關法律、法規和《公司章程》
第三十六條 子公司發生的重大交易、重大訴訟和仲裁等重大事件，視同本
第三十四條 經本公司董事會審計委員會、審計部批準的審計意見書和審計
第三十條 子公司應當按照本公司編製合並會計報表和對外披露會計信息
第三條 加強對子公司的管理，旨在建立有效的控製機製，對本公司的組織、
第三章 經營及投資決策管理
第九條 子公司董事長、董事、監事以及總經理、副總經理、財務負責人等
第二十一條 子公司提供擔保的決策權限：
第二十七條 子公司應根據本公司生產經營特點和管理要求，按照《企業會
第二十三條 除子公司提供擔保事宜外，屬於子公司董事會權限範圍內事
第二十九條 本公司關於提取資產減值準備和損失處理的內部控製製度適
第二十二條 關聯交易(公司獲贈現金資產和提供擔保除外)的決策權限：
第二十五條 在經營投資活動中由於越權行事給本公司和子公司造成損失
第二十八條 子公司日常會計核算和18新利网址多少 中所采用的會計政策及會計
第二十六條 子公司18新利网址多少 的基本任務是：貫徹執行國家的財政、稅收政
第二十四條 子公司擬進行利潤分配的，應經本公司股東大會審議通過後，
第二十條 子公司發生收購或出售資產交易，不論交易標的是否相關，若所
第二條 本製度所稱子公司是指全資子公司、控股子公司和公司擁有實際控
第二章 董事、監事、高級管理人員的產生和職責
第五條 子公司在本公司總體方針目標框架下，獨立經營和自主管理，合法
第五章 內部審計監督
第八條 本公司通過子公司股東會行使股東權力，選舉子公司董事、股東代
第六條 本公司的子公司同時控股其他公司的，該子公司應參照本製度，建
第六章 信息披露事務管理和報告製度
第十一條 子公司的董事、監事、高級管理人員應當嚴格遵守法律、行政法
第十七條 子公司的對外投資應接受本公司的業務指導、監督。
第十三條 子公司的經營及發展規劃必須服從和服務於本公司的發展戰略
第十九條 對於子公司在法律、法規允許範圍內的，投資流通股票、期貨、
第十二條 子公司的董事、監事、高級管理人員在任職期間，應於每年度結
第十五條 本公司根據自身總體經營計劃，在充分考慮子公司業務特征、經
第十八條 子公司發生對外投資、收購或出售資產、委托理財等事項，在以
第十六條 子公司應完善投資項目的決策程序和管理製度，加強投資項目的
第十四條 子公司應依據本公司的經營策略和風險管理政策，接受本公司督
第十條 子公司的董事、股東代表監事、高級管理人員具有以下職責：
第四十條 本製度經股東大會審議通過後生效。
第四條 本公司依據對子公司資產控製和規範運作要求，行使對子公司的重
第四章 18新利网址多少
..............................