某紡織股份有限公司控股子公司管理製度(PDF 6頁)

第一章 總則
第七條 控股子公司應參照本公司《重大信息內部報告製度》並執行，對重
第七章 附則
第三十一條 公司委派至各控股子公司的董事、監事和高級管理人員若出現
第三十七條 本製度自公司董事會通過之日起實施。
第三十三條 控股子公司的負責人是子公司信息報告第一責任人，控股子公
第三十二條 根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，控股子公司發
第三十五條 控股子公司董事、監事、高級管理人員及其他知情人在信息披
第三十八條 本製度的解釋權和修訂權屬公司董事會。
第三十六條 本製度未盡事宜，按照有關法律、法規、規範性文件及《公司
第三十四條 控股子公司研究、討論或決定可能涉及到信息披露事項時，應
第三十條 各控股子公司應維護公司的整體利益，規範執行各項規章製度，
第三條 本製度適用於公司及公司控股子公司。公司委派至各控股子公司的
第三章 控股子公司的設立
第九條 控股子公司應依照本公司的標準規範運作，嚴格遵守相關法律法規
第二十一條 控股子公司監事會依照《公司法》等法律、法規以及控股子公
第二十七條 公司有權對控股子公司的經營及財務實施審計和核查，並提出
第二十三條 控股子公司高級管理人員和財務負責人的設置由控股子公司章
第二十九條 各控股子公司應根據本企業的實際情況製訂本企業的薪酬管理
第二十二條 公司推薦的監事應按《公司法》等法律、法規以及控股子公司
第二十五條 公司董事會、各職能部門根據公司內部控製製度，對控股子公
第二十八條 控股子公司總經理負責及時組織編製有關營運報告及財務報
第二十六條 控股子公司應遵守公司統一的18新利网址多少 政策，與公司實行統一
第二十四條 原則上公司推薦擔任控股子公司的董事、監事、高級管理人員
第二十條 控股子公司設監事會的，其成員、職工代表和非職工代表產生按
第二條 本製度所稱“控股子公司”是指公司根據發展戰略規劃和突出主業、
第二章 控股子公司管理的基本原則
第五條 公司依據國家相關法律法規和規範性文件對上市公司規範化運作以
第五章 控股子公司的監督管理與獎懲
第八條 控股子公司的辦公室須及時在會議結束後當日向公司董事會秘書報
第六條 控股子公司應依據公司的經營策略和風險管理政策，建立起相應的
第六章 控股子公司的信息披露及報告製度
第四章 控股子公司的治理結構
（一）公司獨資設立的全資子公司；
（一）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，向公司負責，努力管理
（一）檢查控股子公司財務，當董事或經理的行為損害公司利益時，要求董
（一）每年第一、二、三季度結束後15 天內，提供上一季度的生產經營情
（三）出席控股子公司監事會會議，列席控股子公司董事會和股東會。
（三）應本公司董事會秘書或財務部的臨時要求，提供相應時段的經營情況
（二）公司與其他公司或自然人共同出資設立的，公司控股50%以上（不含
（二）出席控股子公司董事會會議，參與董事會決策，促成董事會貫徹執行
（二）對董事、經理執行公司職務時違反法律、法規或者公司章程的行為進
（二）每個會計年度結束後30 天內，提供第四季度及全年經營情況報告及
（以下簡稱《證券法》）、《深圳證券交易所股票上市規則（2008年修訂）》等
（四）控股子公司章程及公司規定的其他職責。
等法律、法規和規範性文件以及控股子公司章程的規定，獨立經營和自主管理
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